Wwft modellen Advocatuur of Notariaat - deze modellen vormen de basis van uw Wwft kantoor- en risicobeleid:
- Handleiding Implementatie Wwft procedure Advocatuur/Noatriaat
- Wwft Kantoor protocol advocatuur/notariaat
- Wwft 5-Stappenplan Advocatuur/Notariaat*
- Wwft Risicobeleid
- Cliënt Formulier
- UBO Formulier
- Herkomst van vermogen Formulier
- Diverse UBO-verklaringen voor al dan niet reeds opgerichte B.V.'s met één of meedere (pseudo) UBO's al dan niet in groepsstructuur.
* = Het stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.
Abonnement?
› Klik hier als u advocaat bent!
› Klik hier als u notaris bent!